公告編號(hào)：2024-003

 證券代碼：839675          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：湖北興欣          主辦券商：開(kāi)源證券
                  湖北興欣科技股份有限公司高級(jí)管理人員任命公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、任免基本情況
（一）任免的基本情況

  根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于 2024 年3 月 22 日審議并通過(guò)：

  任命易王仙子女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任職期限至公司第三屆董事會(huì)期滿(mǎn)之日止，
自 2024 年 3 月 22 日起生效。上述任命人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
（二）任免原因

  原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人趙俊因個(gè)人原因辭職，公司內(nèi)部崗位調(diào)動(dòng)，任命易王仙子為新財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
二、任免對(duì)公司產(chǎn)生的影響

  公司新任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。

  本次任命不存在公司董事、高級(jí)管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級(jí)管理人員的配偶或直系親屬情形；新任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具備會(huì)計(jì)師以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)資格，或者會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)背景并從事會(huì)計(jì)工作三年以上。
（一）對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的影響：
  本次任命財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的事項(xiàng)，符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定， 符合公司治理和經(jīng)營(yíng)的要求，上述任命有利于公司進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范化運(yùn)作水平，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。
三、備查文件

  《湖北興欣科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》

                                                  湖北興欣科技股份有限公司
                                                                    董事會(huì)
                                                          2024 年 3 月 25 日